Банковские услуги на Кипре

Открытие счета Помощь в получении кредита

Экспертная юридическая поддержка при открытии личных и корпоративных банковских счетов на Кипре. Мы обеспечиваем соблюдение требований KYC/AML и помогаем в получении кредитов для бизнеса и недвижимости.

Получите бесплатную консультацию по банковским услугам

Верхний уровень

Банки-партнеры

7-10

Дни предварительной проверки

98%

Показатель успешности

15+

Годы опыта

Ключевые преимущества

Почему вам нужна профессиональная банковская поддержка Преодоление препятствий, связанных с соблюдением нормативных требований

Как ваш юридический партнер, мы преодолеваем разрыв между клиентами и финансовыми учреждениями. Мы гарантируем, что ваш профиль соответствует строгим стандартам KYC/AML, предотвращая распространенные отказы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы и компании.

Обеспечение соответствия

Банки на Кипре работают в соответствии со строгими директивами ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML). Мы предварительно проверяем вашу заявку на соответствие требованиям 100% еще до того, как она попадет в банк.

Индивидуальный подбор

Не каждый банк подходит каждому клиенту. Мы подбираем для вас конкретный профиль бизнеса или личные потребности и подбираем учреждение, которое с наибольшей вероятностью примет ваш бизнес и одобрит кредит.

Ускоренный процесс

Прямые линии связи с сотрудниками банков, отвечающими за соблюдение нормативных требований, позволяют нам ускорять проверки и мгновенно устранять "красные флажки", избавляя вас от многомесячных административных задержек.

Дистанционное открытие

Для многих типов счетов мы управляем всем процессом открытия удаленно, сводя к минимуму необходимость вашего физического присутствия на Кипре до финальной стадии активации.

Услуги и критерии

Банковские услуги и финансирование Комплексные решения для частных лиц и бизнеса

Независимо от того, являетесь ли вы состоятельным частным лицом (HNWI), переезжающим на Кипр, или сложной корпоративной структурой, которой требуются торговые счета, мы справимся с бюрократией.

Полный спектр финансовой поддержки личных и корпоративных клиентов

Личные банковские счета

Мы помогаем резидентам и нерезидентам в открытии текущих и сберегательных счетов. Мы тщательно подготовим справку "Источник средств", чтобы удовлетворить все запросы банка.

Помощь в получении кредитов и ипотеки

Мы ведем переговоры с кредиторами для получения выгодных условий по жилищным кредитам (для покупателей недвижимости) и финансированию бизнеса для развития и ликвидации проектов.

Сложные структуры

Банковские решения для сложных юридических структур, включая трасты, фонды (AIF) и холдинговые компании, которые требуют усиленной комплексной проверки и специальных банковских партнеров.

Корпоративное банковское дело

Специализированная поддержка кипрских компаний и компаний международного бизнеса (IBC). Мы помогаем с мультивалютными счетами, торговыми счетами и настройкой электронного банкинга.

Дополнительные требования к соблюдению

Источник богатства (SoW)

Главный заявитель должен продемонстрировать четкий и законный способ получения дохода. Мы поможем вам структурировать доказательства (налоговые декларации, дивиденды, продажа активов), чтобы они соответствовали стандартам банка.

Due Diligence (DD)

Все лица, подписавшие договор, и бенефициарные владельцы должны пройти проверку. Мы проводим предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии негативных отзывов в СМИ или санкций.

Экономическая сущность

Для корпоративных счетов банки требуют подтверждения экономического положения на Кипре. Мы помогаем продемонстрировать управление, контроль и физическое присутствие.

Наш управляемый процесс

Процесс регистрации в банке

От применения до активации

Открытие банковского счета в Европе больше не является простым действием для галочки. Оно требует структурированного юридического подхода. Вот как мы управляем вашей заявкой.

Оценка профиля

Мы анализируем вашу бизнес-модель или личную финансовую историю. Мы выбираем банковское учреждение, которое соответствует вашему профилю риска, отрасли и объему операций.

Структурирование KYC

Мы собираем, проверяем и переводим все необходимые корпоративные и гражданские документы. Мы создадим профессиональный профиль, который представит вас как клиента с низким уровнем риска и высокой стоимостью.

Представление и переговоры

Мы подаем заявку по нашим доверенным каналам. Мы отвечаем от вашего имени на все вопросы, связанные с должной осмотрительностью, обеспечивая последовательность и профессионализм изложения.

Утверждение и финансирование

После получения одобрения мы помогаем выпустить IBAN, токены Digipass и карты. Если вы подаете заявку на кредит, мы контролируем выдачу средств и регистрацию ипотеки.